Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу
Операторы связи, имеющие лицензию Роскомнадзора на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115 –ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № 115) и обязаны исполнять требования, установленные Законом № 115 и принятыми в соответствии с ним номативными правовыми актами.
Согласно п. 2 ст. 6 Закона № 115 операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Правила определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.
Так постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 104 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Статьей 3 Закона № 115 определено, что совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
Пунктом 2.4 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59, организации в рамках идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также при проведении операций и сделок с их участием или к их выгоде, обязана проверить факт наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя сведений в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
На основании пункта 1 части 1 ст. 7 Закона № 115 операторы подвижной радиотелефонной связи обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя установив с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий следующие сведения:
Адрес статьи: http://23.rkn.gov.ru/news/news127040.htm