21 ноября 2017 года Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу проведен семинар-совещание с оператором почтовой связи ФГУП «Почта России» по вопросу соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

28 ноября 2017 года

           Мероприятие проведено на тему "Исполнение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе мероприятия начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального   Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по ЮФО, проинформировали участников семинара:

-  об исполнении Рекомендаций ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмывания денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- об исполнении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

         - об исполнении инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «О представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- об исполнении приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.09.2010 № 18375);

- об исполнении приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.07.2011 № 21239);

На встрече присутствовали представители УФПС Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта России», УФПС Республики Адыгея филиала ФГУП "Почта России", а также представитель Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО.

Последнее изменение: 28.11.2017 08:16