Мероприятие проведено на тему соблюдение «Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В семинаре приняли участие представители: Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, УФПС Краснодарского края, УФПС Республики Адыгея, Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком", Макрорегионального филиала "ЮГ" ПАО "Ростелеком",

     В ходе мероприятия представитель Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по ЮФО, начальник отдела надзора в сфере почтовой связи проинформировали участников семинара об:

• исполнении Рекомендаций ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмывания денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018;
• исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• исполнение инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «О представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• исполнение приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.09.2010 № 18375);
• исполнение приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59 «Об утверждении положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.07.2011 № 21239).