Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу
В результате плановых мероприятий государственного контроля выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части нарушения требований соблюдения сроков представления в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в случаях, установленных статьей 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ и к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
По данным фактам Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностных лиц Управлений Федеральной почтовой связи Краснодарского края и Республики Адыгея - филиалов АО "Почта России".
Адрес статьи: http://23.rkn.gov.ru/news/news303668.htm