Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу
Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу проведен семинар-совещание с участием МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу на тему "Исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".
В ходе мероприятия участников семинара-совещания проинформировали:
- о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ и проблемные вопросы, возникающие при осуществлении деятельности в области ПОД/ФТ;
- об итогах проведения плановых мероприятий по контролю соблюдения порядка фиксирования, хранения и предоставления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией внутреннего контроля.
Адрес статьи: http://23.rkn.gov.ru/news/news306100.htm