Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу

Управлением Роскомнадзора по ЮФО проведено плановое мероприятие государственного контроля за исполнением УФПС КК и РА- филиалами ФГУП "Почта России" Фед.закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов..."

10 сентября 2019 года

        В результате планового мероприятия государственного контроля выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части нарушения требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей – идентификация клиентов проводится не в полном объеме

        По данному факту Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностных лиц Управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края и Республики Адыгея - филиалов ФГУП "Почта России".

Адрес статьи: http://23.rkn.gov.ru/news/news235268.htm