В результате планового мероприятия государственного контроля выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части нарушения требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей – идентификация клиентов проводится не в полном объеме

        По данному факту Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностных лиц Управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края и Республики Адыгея - филиалов ФГУП "Почта России".