Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу проведены плановые мероприятия государственного контроля за исполнением Управлениями Федеральной почтовой связи Краснодарского края и Республики Адыгея - филиалами ОА "Почта России" Федерального

19 июля 2021 года

          В результате плановых мероприятий государственного контроля выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части нарушения требований соблюдения сроков представления в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в случаях, установленных статьей 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ и к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

          По данным фактам Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностных лиц Управлений Федеральной почтовой связи Краснодарского края и Республики Адыгея - филиалов АО "Почта России".