Сформировать обращение

10 августа 2021 года Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу проведен семинар-совещание с УФПС Краснодарского края и УФПС Республики Адыгея - филиалов АО "Почта России"

20 августа 2021 года

        Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу проведен семинар-совещание с участием МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу на тему "Исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".

        В ходе мероприятия участников семинара-совещания проинформировали:

        - о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ и проблемные вопросы, возникающие при осуществлении деятельности в области ПОД/ФТ;

        - об итогах проведения плановых мероприятий по контролю соблюдения порядка фиксирования, хранения и предоставления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией внутреннего контроля.

Последнее изменение: 20.08.2021 10:05